Совет директоров и его компетенция:

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
ОАО «Камчатрыбпром», за исключением вопросов отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.

2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с испол-
нением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы :

3.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества,

3.2. Созыв годового и внеочередного собраний, за исключением случая, предусмотренного п.8 статьи 55 ФЗАО,

3.3. Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров,

3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы связанные с подготовкой собрания согласно п.4.1. «Положения о порядке созыва Общего собрания акционеров»,

3.5. Утверждение и выборы Президента, генерального директора общества, а также приостановление полномочий Президента, генерального директора.

3.6. Выборы Председателя Совета директоров, приостановление полномочий председателя Совета директоров.

3.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества  и категорий объявленных акций,

3.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных действующим законом об акционерном обществе,

3.9. Принятие решения о приобретении размещенных акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом общества,

3.10. Рекомендации по размеру  выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, и размера оплаты услуг аудитора,

3.11. Рекомендации по размеру   дивидендов по акциям и порядок их выплаты,

3.12. Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества,

3.13. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества,

3.14. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение Положений о них,

3.15. Утверждение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, если стоимость его не более 25,0% балансовой стоимости актива общества, при этом цена отчуждаемого и приобретаемого имущества определяется независимой экспертизой и утверждается Советом директоров, в  соответствии со статьей 77 ФЗАО. Одобрение сделок, в свершении которых
имеется заинтересованность, производится в соответствии с главой Х ФЗАО.

3.16. Принимать решения о приобретении размещенных акций,

3.17. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,

3.18. И иные вопросы предусмотренные Уставом общества и законом «Об акционерных
обществах».  

Избрание Совета директоров (наблюдательного Совета)

1. Члены Совета директоров избираются Годовым общим собранием акционеров сроком на один год, кумулятивным голосованием. Лица избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.3.1. «Положения о собрании», полномочия Совета директоров прекращаются
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового собрания акционеров.

2. В Совет директоров общества могут быть избраны  только физические лица, член  Совета директоров может не быть акционером общества.

3. Совет директоров общества избирается в количестве семи человек.

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

5. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров (наблюдательного Совета) общества.

1. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров общества в праве  в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета.

Заседания Совета директоров(Наблюдательного Совета)   общества 

1. Заседания Совета директоров общества созываются Председателем Совета директоров и проводятся по мере необходимости или по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров является  присутствие половины от числа избранных ( присутствие 3-х человек). В случае когда количество членов Совета директоров становится менее 3-х человек , Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров  каждый член Совета директоров  обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену  запрещается.
Решение на заседании Совета директоров принимается большинством голосов принимающих  участие в заседании. В случае равенства  голосов  членов Совета директоров общества, председатель имеет право решаюшего голоса. При принятии решений Советом директоров на заседании учитывается письменное мнение отсутствующих  на заседании  членов Совета директоров. Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются  голоса выбывших членов Совета директоров( Ст.28.п.2.) В отдельных случаях возможно принятие решения Совета директоров путем заочного голосования  без проведения заседания в форме совместного личного присутствия членов Совета директоров.

4. На  заседании Совета директоров ведется протокол , который составляется не позднее 3-х дней, после его проведения. В протоколе указываются :
- место и время проведения,
- лица, присутствующие на заседании,
- повестка  дня заседания,
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним,
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим
на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Ответственность членов Совета директоров (наблюдательногоСовета) общества.

1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества , осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями). При этом не несут ответственности члены Совета директоров голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков  или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом  является солидарной.

4. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратится в суд с иском  члену Совета директоров,  о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном  пунктом 7.2.